ਪਾਦਰੀ ਕੇਸ: ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ 3 ਏਐਸਆਈ ਅਤੇ ਇਕ ਹੌਲਦਾਰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ

ਖੰਨਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ, ਕੇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਜਾਵੇਗੀ

ਨਬਜ਼-ਏ-ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 11 ਅਗਸਤ:
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐਸਆਈਟੀ) ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਐਫ਼.ਐਮ.ਜੇ. ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਗਬਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਮੈਡਰਸਰੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਿੱਟ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਹਾਇਕ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੌਲਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 10 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਰਖ਼ਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਜਲਦ ਹੀ ਸੌਂਪੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਕ ਅਪਰੈਲ 2019 ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਨੇ ਤਤਕਾਲੀ ਆਈ.ਜੀ.ਪੀ./ਕ੍ਰਾਈਮ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੇ. ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜਲੰਧਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ, ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਏ.ਆਈ.ਜੀ. ਸਟੇਟ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰਾਕੇਸ਼ ਕੌਸ਼ਲ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਰਿਕਾਰਡ ’ਤੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਅਤੇ ਥਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਕਰਾਈਮ ਮੁਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਨੰਬਰ 1 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ ਐਫ.ਐਮ.ਜੇ. ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹਵਾਲਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਆਰ. ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਸਬੰਧੀ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਾਦੇ ਕਪੜੇ ਅਤੇ ਵਰਦੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ 28 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਵਜੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਫ.ਐਮ.ਜੇ. ਹਾਊਸ, ਪ੍ਰਤਾਪਪੁਰਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਈ ਗਈ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਹਨ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਜੋ ਤਤਕਾਲੀ ਸਮੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੰਨਾ ਦੇ ਮਲੌਦ ਐਸ.ਐਚ.ਓ. ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ। ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹਨ ਵਿੱਚ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 1131/ਪੀਟੀਐਲ, ਏਐਸਆਈ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 661/ਪੀਟੀਐਲ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਸੀ.ਆਈ.ਏ. ਖੰਨਾ ਵਿਖੇ, ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਆਫ਼ ਰੇਵੇਨਿਊ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਗਦੀ ਰੁਪਏ 9.66 ਕਰੋੜ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਣਨ ਉਪਰੰਤ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ’ਚ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਆਈਜੀਪੀ ਕਰਾਈਮ ਵੱਲੋਂ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਨਗਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਆਈਏ, ਖੰਨਾ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਕਦੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਉਸ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ, ਐਫ.ਐਮ.ਜੇ. ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਨਕਦੀ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਨੇ 31 ਮਾਰਚ, 2019 ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਦਰਜ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ-ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲ ਜਦੋਂ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਫ.ਐਮ.ਜੇ., ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਵਿਚਲੇ ਆਦਮੀ (ਦਲਾਲ); ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਾਲ-ਚਲਣ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਬਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਏਐਸਆਈ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਕਦੀ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 1131/ਪੀਟੀਐਲ, ਏਐਸਆਈ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੰਬਰ 661/ਪੀਟੀਐਲ 07 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਰੂਪੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚ ਰਹੇ ਸਨ। ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇਪਾਲ, ਦਿੱਲੀ, ਗਾਜ਼ੀਆਬਾਦ, ਆਦਿ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਆਖਰੀ ਜਾਂਚ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2019 ਨੂੰ ਫੌਰਟ ਕੋਚੀ ਦੇ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਕੇਰਲਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ 30 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਵਿਖੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 2019 ਅਤੇ ਆਈਜੀਪੀ, ਕ੍ਰਾਈਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਈ, 2019 ਨੂੰ ਕੋਚੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। 4.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਚੋਂ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਏਐਸਆਈ ਰਾਜਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ 2.21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਐਫ.ਐਮ.ਜੇ. ਦੇ ਸੌਦੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਰੁਪਏ ਦੇ 5.70 ਕਰੋੜ, ਜਦਕਿ ਐਸ.ਆਈ.ਟੀ. ਦੁਆਰਾ ਹੁਣ ਤੱਕ 4.57 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੁੱਲ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਐਸਆਈਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਰਕਮ 6.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਂਚ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਫਐਮਜੇ ਹਾਊਸ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡੀਲਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਐਫਐਮਜੇ, ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਵਿਚਕਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ (ਦਲਾਲਾਂ) ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਸਆਈਟੀ ਸੀਐਸਆਰ, ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਦੇ ਸੰਮਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਪਾਲਣਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਸਆਈਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਜਾਂਚ ਆਈਟੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗੀ। ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਦਰ ਐਂਥਨੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਚਰਚ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਚੈਰਿਟੀਜ ਰਾਹੀਂ ਸੀਐਸਆਰ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਵੇਲੇ ਐਫਐਮਜੇ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।